扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-031 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第二届监事会第二十次会议通知已 于2025年8月8日以电话通知、专人送达等方式发出。 （2）公司第二届监事会第二十次会议于2025年8月13日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表 决。 （3）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （1）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议 案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.s ...