亿帆医药: 董事会议事规则(2025年8月修订)

董事会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 第二章 董事会职权 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名， 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会设董事长一人。董事长由董事担任，以全体董事的过半数选 举产生。设董事会秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 董事会议事规则 第五条 董事会享有《公司章程》规定的以下职权，并享有股东会另行赋予 的职权： 目 录 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会行为，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亿帆 ...