亿帆医药: 独立董事工作制度（2025年8月修订）

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 （二 O 二五年八月修订） 独立董事工作制度 目 录 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在亿帆医药股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）治理中的作用，促进提高上市公 司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》 第一章 总则 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 独立董事工作制度 相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《独立董事和审计委员 会履职手册》等国家有关法律、法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 ...