亿帆医药: 薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

薪酬与考核委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 酬与考核委员会议事规则 目 录 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理 办法》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高管人员是指董事会聘任的总裁、执行总裁、高 级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级 管理 ...