神火股份: 河南神火煤电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-049 河南神火煤电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本 部 2 号楼九楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 984 人，持有或代表公司股份共 场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人 ...