海森药业: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-035 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开第 三届董事会第十四次会议，会议决定于2025年9月11日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开日期、时间： 为：2025年9月11日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日（星期四） （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 东委托的代理人不必是公司的股东。 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投 ...