潮宏基: 关于增选第七届董事会独立董事的公告

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 增选第七届董事会独立董事的议案》。在《关于修订 <公司章程> <董事会议事规> 则>及 H 股发行并上市后适用的 <公司章程 草案="草案"> <董事会议事规则 草案="草案"> 的议案》审议通过的前提下，鉴于公司董事会拟新增独立董事席位，根据相关规 定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名解浩然先生（简 历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之日止。 解浩然先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独 立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。《独立董事提 名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-042 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善广东潮宏基实业股份有限公司 ...