信维通信: 董事会薪酬与考核委员会工作细则

深圳市信维通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称 "本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...