怡合达: 董事会决议公告

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025- 员、证券部工作人员列席了会议。 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 月 1 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、 内容和方式。 议采取现场结合通讯方式召开。 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯 方式参加会议并表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。 工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于变更公司注 ...