雅创电子: 董事会议事规则修订对照表

上海雅创电子集团股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 由职工代表担任董事 1 名，独立董事 3 名， 董事 3 名，董事长 1 名。 …… 董事长 1 名。 …… 第十五条 召开董事会定期会议，董事会应当提 第十六条 召开董事会定期会议，董事会应 前十日将书面会议通知通过转让送达、快递、电 当提前十日将书面会议通知通过专人送达、 子邮件方式提交全体董事、监事、总经理及其他 快递、电子邮件方式提交全体董事、总经理 高级管理人员。 及其他高级管理人员。 召开董事会临时会议，董事会应当提前两日将 召开董事会临时会议，董事会应当提前两 书面会议通知通过专人送达、快递、电子邮件、 日将书面会议通知通过专人送达、快递、电 电话或其他方式通知全体董事、监事、总经理及 子邮件、电话或其他方式通知全体董事、总 其他高级管理人员。 经理及其他高级管理人员。 …… …… 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，对公司《董 事会议事规则》相关条款进行了修订，具体内容修订如下： 修改前条文 修改后条文 《董事会议事规则》中将全文涉及"监事会 ...