明阳智能: 关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事、调整高级管理人员职务的公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-046 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司董事、高级管理人员离任 及补选董事、调整高级管理人员职务的公告 三、关于选举审计委员会成员的情况 根据《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的规定，经 公司董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生提名，董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 选举审计委员会成员的议案》，同意选举董事樊元峰先生为公司审计委员会成员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司副董事长葛长新先生的辞任自本次董事会决议之日起生效，详见公司于 （公告编号：2025-035）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事王金发先生、张大伟先生和高级管理人员刘连玉先生提交的辞任申请，并于 选举审计委员会成员和调整高级管理人员职务等相关议案，具体情况说明如下： 一、董事、高级 ...