津投城开: 津投城开2025年第六次临时股东大会会议资料

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 会 议 资 料 二○二五年八月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程 二、关于补选公司非独立董事的议案 三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 四、关于修订《股东会议事规则》的议案 五、关于修订《董事会议事规则》的议案 六、关于修订《独立董事制度》的议案 天津津投城市开发股份有限公司 （2025 年 8 月 21 日） 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2025 年 8 月 21 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。崔巍先生因工作 调整原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务，公司董事会的成员为 10 名， 低于《公司章程》规定的人数。 经股东单位推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名臧强先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 非独立董事简历如下： 臧强：男，1978 年 7 月出生，注册会计师、高级会计师。现任天津房地产 集团有限 ...