长城电工: 长城电工第八届董事会第二十二次会议决议公告

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-40 兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过 了以下议案： 一、公司 2025 年半年度报告 具体内容详见 2025 年 8 月 15 日上海证券报及上海证券交易所网 站披露的《长城电工 2025 年半年度报告》。公司 2025 年半年度财务 报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意 提交董事会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于增补公司董事的议案 经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张建军 先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 与第八届董事会一致。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项还需提交公司股东大会审议。 四、关于修订部分管理制度的议案 为进一步规范和优化公司法人治理 ...