益丰药房: 益丰药房第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-073 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届董事会第二十次会议 通知期限的要求，并于 2025 年 8 月 14 日召开会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过 体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。 ? 全体董事均亲自出席本次董事会。 ? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 ? 本次董事会全部议案均获通过。 一、 董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开， 应参 ...