微光股份: 半年报董事会决议公告

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-027 杭州微光电子股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体 股东分享公司经营成果，制定了 2025 年半年度利润分配方案，该方案是在股东大会授权范 围内制定，满足 2025 年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金额上限等要求，且该方 第 1 页 共 2 页 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 会议于 2025 年 8 月 14 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。 通知， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事倪达明先生、独立董事沈建新先生、 独立董事郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 ...