盈新发展: 第十一届董事会第十二次会议决议公告

（一）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-045 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出， 会议于2025年8月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 边冬瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，未持有 公司股票，现兼任公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司董事，兼任实际 控制人控制的北京天象盈新科技发展有限责任公司董事，除此以外，与持有公司 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 ...