泛微网络: 泛微网络第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-017 泛微网络科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 8 月 4 日向全体董事发出了第五届董事会第十四次会议通知，第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式 召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。 董事会在审阅公司 2025 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2025 年半年度 报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。 度利润分配方案 ...