芯海科技: 第四届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：688595 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第四届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 13 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 8 月 9 日通过邮件及通讯方式通知全体董事。本次会议 由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 ...