东方电缆: 东方电缆关于不再设置监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-029 宁波东方电缆股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件已修订并颁布实施，为进一步完善公司治理结构，推 动公司规范运作，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月14日召开第六届董事会第22次会议，第六届监事会第16 次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》《关于 公司不再设置监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》，本 次换届公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会 承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时结合公 司实际情况对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废 止，具体情况如下： 一、 本次具体修订、制定和废止的制度清单 | | | 是否提交 | | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 类 型 | | | | 股东会审议 | 《公司章程》具体修订 ...