北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000620 股票简称：盈新发展公告编号：2025-045 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议通知于2025 年8月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年8月14日以通讯方式召开。本次会议应参 会董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 边冬瑞，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学硕士，已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书培训证明》。2016年4月至2022年6月，先后任职于广发证券股份有限责任公司、国 盛证券有限责任公司；2022年7月至2024年11月历任北京华软盈新资产 ...