南京莱斯信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月14日 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-037 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议 室（1307） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长周菲女士主持，表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出 ...