再升科技: 再升科技第五届董事会第二十四次会议决议公告

债券代码：113657 债券简称：再 22 转债 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体 董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事 长郭茂先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程 序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人 董 事 会 二、董事会会议审议情况： 同意取消原定于 2025 年 8 月 20 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会， 公司将根据实际情况择期召开董事会审议相关事项，股东会召开通知将另行公 告。 ...