金徽股份: 金徽股份第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-033 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的 《金徽股份 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 议案》 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公 司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事 议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 ...