宝馨科技: 2025-080--第六届董事会第十四次会议决议公告

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-080 一、 会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 三、 备查文件 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于2025年8月11日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年8月14日（星期 四）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实 际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 董事会同意聘任陈志杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 ...