德龙汇能: 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会战略委员会工作细则 [经2025年8月14日公司十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上公司董事会成员提名，并经董事会选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任， 并担任战略委员会召集人。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。委员在任期内如不再担任公司董事职务， 则其自动失去委员资格。 -1- 委员在任期届满前可以向董事会提交书面的辞职申请， 辞去委员职务。 第一条 为适应德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会 投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并对其制定本 ...