光明乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-025号 光明乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决提案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月15日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次股东大会。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,部分高级管理人员列席本次股东大会。 二、提案审议情况 (一)非累积投票提案 1、提案名称：《关于为 ...