中航航空高科技股份有限公司 关于增补董事、聘任副总经理的公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－028号 中航航空高科技股份有限公司 关于增补董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司关于增补董事情况 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，中航航空高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过《关于增补 公司董事的议案》，公司董事会同意增补高岩先生（个人简历附后）为第十一届董事会董事候选人，并 同意将该议案提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届 满之日止。 二、公司关于聘任副总经理情况 经董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月15日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通 过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任罗云烽先生、邵杰女士（个人简历附后）担任公司副总 经理职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 特此公告。 中航航空高科技股份 ...