欧圣电气: 关于修订公司章程及部分治理规则的公告

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-053 苏州欧圣电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易 所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将对现时适用的《公 司章程》及部分治理规则的相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会 及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。现将现相关事项公告 如下： 二、修订公司部分治理制度 同时为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水 平，公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市规则》、《规 范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修 ...