晓鸣股份: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

二〇二五年八月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，薪酬 与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪 ...