晓鸣股份: 独立董事制度（2025年8月修订）

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司" ）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《上市公 司治理准则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...