华友钴业: 董事会专门委员会工作制度

浙江华友钴业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高 效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江华 友钴业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第八条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在本公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数（至少一名应为会计专业人士）；设召集 人一名，由独立董事（会计专业人士）担任。 第九条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；设召集人 一名，由独立董事担任。 第 1 页 共 5 页 第十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；设 召集人一名，由独立董事担任。 ...