华友钴业: 董事会议事规则

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》 浙江华友钴业股份有限公司 第一条 宗旨 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会的权限 董事会是公司执行机构，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工 作。董事会的审议权限如下： （一）日常交易 一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元； 近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元； 响的其他合同。 （二）提供财务资助 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席 董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。 财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会 审议： 第 1 页 共 11 页 公司提供资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其 他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以 ...