汇鸿集团: 第十届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-045 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十八次会议。会议于 应到董事 6 名，实到董事 6 名。其中现场参会 3 名，董事董亮先生、刘明毅先生， 独立董事丁宏先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持， 经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于授权董事长代行总经理、财务负责人职责的议案》 董事会同意授权董事长杨承明先生代行总经理、财务负责人职责，授权期限 自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理、财务负责人之日止。公 司将按规定尽快完成相关人员聘任工作。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更公司名 ...