三峡新材: 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-030 湖北三峡新型建材股份有限公司 公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议对本议 案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的 议案》 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第五次会议于2025年8月5日以邮件、微信、电话等电子 通信方式发出会议通知，并于2025年8月 ...