上海硅产业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开2025年第三次临时股东大会， 选举产生了公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事 长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如 下： 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-052 上海硅产业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年8月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会选举姜海涛先生、徐怡婷女士、 冯倩女士、杨卓先生、邱慈云先生、李炜先生为公司第三届董事会非独立董事，选举夏洪流先生、严杰 先生、孙清清先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共 同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 （二）董事长、副董事长及董事会各专门委员 ...