润本股份: 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相 关制度的公告 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2025-035 润本生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 二届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订 <公司> 章程>的议案》《关于修订、制定 <股东大会议事规则> 等内部管理制度的议案》、 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定 <信息披露暂缓与豁免业务管理> 制度>》等议案。现将具体内容情况公告如下： 一、取消监事会 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司 章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 公司《监事会议事规则》相应废止。本事项已经公司第 ...