廊坊发展: 2025年第一次临时股东大会会议资料

廊坊发展股份有限公司 会 议 资 料 目 录 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 ....... 2 议案二：关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》 议案三：关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的 议案四：关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》 议案五：关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》 议案六：关于选举张斌先生为公司第十一届董事会董事的议案 议案七：关于选举张东辉先生为公司第十一届董事会董事的议案 议案八：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ...... 32 议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根 据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》 、《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订） 》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件最新要求，并结 合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行 ...