博威合金: 博威合金董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、 《宁波博威合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"公 司章程"）、 《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...