博威合金: 博威合金第六届董事会第十五次会议决议公告

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日在公司会议 室召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际到会董事8人；会 议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论， 审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限 ...