济高发展: 济南高新发展股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

济南高新发展股份有限公司 董事会议事规则 济南高新发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定及《济南 高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本 规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、 《公司章程》的规定行使下列 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...