国睿科技: 国睿科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-021 国睿科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 投资新签合同预算 3205.40 万元；核增固定资产投资付款预算 1016.53 万元。 议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案》。 和公司章程的规定。 京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议采用现 场方式进行表决。 议。 二、会议审议情况 根据所属子公司 2025 年上半年资金状况及下半年周转资金需求，公司向全 资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模 3000 万元。 议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司结合业务实际对 2025 年固定资产投资计划进行了调整，核增固定资产 议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭际航、黄强、 谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。 议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 ...