鑫宏业: 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-067 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于签署交易框架协议的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 14 日以书面、电话及 邮件等形式送达，会议于 2025 年 8 月 18 日上午 9：00 以现场结合通讯方式在公 司会议室召开。本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会 会议的法定人数，其中独立董事宋起超先生、独立董事黄亮先生、董事杨宇伟先 生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关 ...