聚灿光电: 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"） 通知于 2025 年 8 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 8 月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 董事会同意公司及子公司使用不超过 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-066 聚灿光电科技股份有限公司 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cn ...