中南文化: 战略发展委员会议事规则（2025年8月）

究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司治理准则》 《上 中南红文化集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司核心竞争力，公司董事会特决定下设中南红文化集团 股份有限公司战略发展委员会（以下简称"战略委员会"） ，作为研 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《中 南红文化集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）的有关 规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法 ...