中南文化: 提名委员会议事规则（2025年8月）

中南红文化集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优 化董事会的组成人员结构，公司特决定设立中南红文化集团股份有 限公司提名委员会（以下简称"提名委员会" ）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》 ）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告 工作。对于控股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适 合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数委员须为公 司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员 会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 -1- 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主 ...