中南文化: 董事会议事规则（2025年8月）

中南红文化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》" 《上市规则》" ）及《中南红文化集团股份 有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》 （以下简称" ）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； ...