中洲特材: 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-041 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15至 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件 一。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效 ...