华东医药: 第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-079 华东医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议的通知于2025年08月07日以书面和电子邮件等方式送达各位 董事，并于2025年08月15日发出会议补充通知新增议案《关于与专业 投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的议案》， 会议于2025年08月18日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方 式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事 长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其摘要。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第十一届董事 ...