金禄电子: 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

金禄电子科技股份有限公司 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日以现场会议的 方式召开公司第三届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理 制度》等相关规定。因此，独立董事同意公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》并提交董事会审议。 独立董事：汤四新、陈世荣 二〇二五年八月十九日 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所及公司的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的 情形。公司董事会编制的《 ...