合众思壮: 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 18 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召 开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如 下决议： （一）《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-038 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及其摘要。 （二）关于制定《市值管理制度》的议案 ...